پولشوئی چیست ؟

پول شویی یك فعالیت غیرقانونی ومجرمانه ا ست كه در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون،نظیر خرید وفروش مواد مخدر، قاچاق کالا؛ارز.و..... مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای كثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهایی با منشا قانونی تبدیل میشود..

مشاغل در معرض خطر
اصولا تمامی مشاغل درمعرض این ا سیب میبا شند از انجا که مبالغی که در این جرم جابجا میشود کلان میباشد قاعدتا باید سراغ مشاغلی رفت که با پولهای کلان سر وکار دارند در زیر به چند نمونه ان ا شاره میکنیم
سیستم بانکی :شامل بانکهای داخلی و شعبات برون مرزی انها
بازار سهام
شرکتهای بیمه
شرکتهای ساختمانی
صرافیها
عتیقه فروشیها
شرکتهای حمل ونقل
جوا هر فروشیها
البته مشاغل بیشتری وجود دارند که از ذکر نام انها خودداری میکنیم در قسمتهای بعد به این موضوع که این پولهای مجرمانه چگونه وارد این مشاغل شده وچه اثرات سوئی در بر دارند میپردازیم